Фрунзенский районный суд г. Иваново с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайства следствия об аресте, избрал в отношении 28-летнего и 36-летнего жителей областного центра и 48-летнего уроженца Чеченской Республики меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 ноября 2025 года.
Обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б", ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) в составе организованной преступной группы в целях обналичивания денежных средств в период с 2017 года по сентябрь 2025 года осуществили незаконные банковские операции по расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей на территории региона на общую сумму почти 50 млн рублей.
Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.
