В Иванове прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение в отношении шести лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (пособничество в незаконной банковской деятельности), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, с января 2022 года по август 2023 года участники преступного сообщества систематически обналичивали денежные средства в крупных размерах. Для незаконной банковской деятельности они использовали счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, злоумышленники использовали служебную информацию, предоставленную инспектором налогового органа за незаконное вознаграждение в общей сумме 570 тыс. рублей.
Реализуя преступную схему, они совершили незаконные банковские операции почти на 600 млн рублей. Размер их вознаграждения составил более 57 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд г. Иваново для рассмотрения по существу.
