В Иванове вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Прокуратура Ленинского района г. Иваново поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно). Один из них также признан виновным в совершении двух преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
Установлено, что подсудимые в период с 2018 года по 2021 год осуществляли незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств путем незаконных банковских операций через расчетные счета подконтрольных им организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Банковские операции по обналичиванию средств фирм-заказчиков осуществлялись путем заключения фиктивных договоров и совершения исполнительной надписи нотариуса.
В результате преступной деятельности извлечен доход в общей сумме более 16 млн рублей.
Кроме того, один из подсудимых организовал создание двух юридических лиц, которые участвовали в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 2 до 2 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
