В Иванове прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), чч. 3, 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По версии следствия, с января 2022 года по август 2023 года обвиняемые в составе преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства организаций. Участники использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, злоумышленники использовали служебную информацию, полученную от сотрудников налогового органа. За это они передали им незаконное вознаграждение в общей сумме 670 тыс. рублей.
Всего по такой схеме совершены незаконные банковские операции почти на 600 млн рублей. Размер полученного участниками вознаграждения составляет более 57 млн рублей.
На имущество фигурантов наложен арест на общую сумму более 200 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Иваново для рассмотрения по существу.
Ранее приговором суда один из сотрудников налогового органа осужден за получение взятки.
Уголовное дело в отношении еще шести членов преступного сообщества, в числе которых его создатель и другой сотрудник налогового органа, рассматривается в суде.
