В Иванове прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 15 млн рублей
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, с 2019 года по 2024 год обвиняемые действуя в составе организованной группы, не имея специального разрешения осуществляли незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств со счетов фиктивных компаний.
Доход от незаконной банковской деятельности превысил 15 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иваново для рассмотрения по существу.
