С учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайства следствия, суд избрал еще трем соучастникам преступной группы 34-летнему и 38-летнему жителям областного центра и 42-летнему уроженцу Республики Татарстан, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 ноября 2025 года.
Ранее прокуратура сообщала, что они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б", ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности в особо крупном размере),ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Участники преступной группы систематически в целях обналичивания денежных средств совершали незаконные банковские операции по расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей на территории региона.
Общая сумма преступного дохода составила почти 50 млн рублей.
